易瑞生物：董事会决议公告2021-04-29
证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-039
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日（星
期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开了第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2021年4月17
日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。
本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（董事何祚文、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席）；公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合
《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》（公告编号：2021-035）及《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2020 年年度
报告披露提示性公告》（公告编号：2021-034）同日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2020 年度董事会工作报告》真实、准确、完
整的体现了公司董事会 2020 年度的工作情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂）分别向董事
会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进
行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会审议了总经理卢和华先生提交的《2020年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、准确、完整的总结了2020年度的工作情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会一致同意公司编制的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
《2020年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会同意公司以2021年3月31日公司总股本400,860,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利18,038,700.00
元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已就公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2021-041）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准
确地反映了公司2020年度内控制度的实际建设及运行情况。公司内部控制制度执
行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的
规范要求。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已就公司2020年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立
意见，保荐机构出具了同意的核查意见，审计机构出具了内部控制鉴证报告，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年度内部控制自我评价报告》同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事
务所，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2021年度审计费用拟
授权公司管理层与会计师根据市场行情商定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公
告》（公告编号：2021-042）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、逐项审议通过《关于确认 2020 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴的
议案》
逐项审议通过如下子议案：
8.1 确认董事长朱海 2020 年度薪酬
董事长朱海先生与其配偶王金玉女士为关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 7 名董事参与了表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
8.2 确认董事王金玉 2020 年度薪酬
董事王金玉女士与其配偶朱海先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其
余 7 名董事参与了表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
8.3 确认董事颜文豪 2020 年度薪酬
董事颜文豪先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
8.4 确认董事卢和华 2020 年度薪酬
董事卢和华先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
8.5 确认董事付辉 2020 年度薪酬
董事付辉先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表
决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
8.6 确认董事林季敏 2020 年度薪酬
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
8.7 确认独立董事何祚文 2020 年度独立董事津贴
独立董事何祚文先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参
与了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
8.8 确认独立董事向军俭 2020 年度独立董事津贴
独立董事向军俭先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参
与了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
8.9 确认独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）2020 年度独立董事津贴
独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为关联董事，回避了对该议
案的表决，其余 8 名董事参与了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案审议事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事对董事薪酬发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。董事薪酬具体情况详见公司《2020 年年度报告》第九节
之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
9、逐项审议通过《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
逐项审议通过如下子议案：
9.1 确认总经理朱海 2020 年度薪酬
董事长朱海先生与其配偶王金玉女士为关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 7 名董事参与了表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
9.2 确认副总经理颜文豪 2020 年度薪酬
董事颜文豪先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
9.3 确认副总经理高世涛 2020 年度薪酬
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
9.4 确认副总经理、董事会秘书 XIE MINGYUAN（谢明远）2020 年度薪酬
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
9.5 确认财务总监王广生 2020 年度薪酬
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对高管薪酬发表了 同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。高级管理人员薪酬具体情况详见公司《2020 年年度报告》
第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
10、审议通过《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
董事会经审核后认为，公司制定《公司董事、监事薪酬与考核方案》符合法
律法规的规定及《公司章程》等制度的要求，进一步完善了董事、监事的薪酬管
理，能够有效调动董事、监事的积极性，确保公司发展战略目标的实现，并且充
分考虑了公司实际情况和行业特点。董事会一致同意《公司董事、监事薪酬与考
核方案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事对董事薪酬与考核方案发表了同意的独立意见，详见信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司董事、监事薪酬与考核方案》同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
董事会认为，公司制定《高级管理人员薪酬与考核方案》符合法律法规的规
定及《公司章程》等制度的要求，能够更好的调动高级管理人员的工作积极性和
创造性，保持核心管理团队的稳定性，确保公司发展战略目标的实现，并且充分
考虑了公司实际情况和行业特点。董事会一致同意通过了《高级管理人员薪酬与
考核方案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对高级管理人员薪酬与考核方案发表了同意的独立意见，详见
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告
全文》（公告编号：2021-038）。《关于 2021 年第一季度报告披露提示性公告》（公
告编号：2021-037）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于<公司 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的
议案》
董事会认为：公司用于外汇套期保值的资金来源于公司的自有资金，未影响
公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相
关业务，并已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作
流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及
规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司 2020 年度证券与衍
生品投资情况的专项说明》（公告编号：2021-044）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保
的议案》
经审议，董事会认为：公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元
（包括8亿元）的综合授信额度，符合公司长远发展规划，有利于提高公司抵御
风险能力，保障公司现金流充足。公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据
实际需要为公司申请授信提供担保，并免于公司向其支付担保费用，无需公司提
供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。关联董事朱海、王金
玉对本议案回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联
方提供担保的公告》（公告编号：2021-046）同日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司使用总额度不超过2,000万美元或其他等值外币的
自有资金开展外汇套期保值业务，每笔业务不超过十二月，上述额度在决议有效
期内可以滚动使用，滚存额度不得超过总额度，并同意将此事项提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具
体内容巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司开展外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2021-045）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
同意公司于2021年5月20日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生
物5楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东
大会并审议如下议案：
1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
6、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》；
7、《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；
10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-047）同日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
