证券代码：300942         证券简称：易瑞生物         公告编号：2021-046


                深圳市易瑞生物技术股份有限公司

            关于公司向银行申请综合授信额度并接受

                      关联方提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召
开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行等
金融机构申请不超过人民币8亿元（包括8亿元）的综合授信额度，公司实际控制
人朱海先生和王金玉女士拟根据实际需要为公司申请综合授信额度提供连带保
证担保。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本
议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、基本情况

    为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请
不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度。具体授信额度及授信期限
将以银行实际审批情况及公司与银行正式签署的有关文件为准，具体使用金额将
视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

    公司实际控制人朱海先生、王金玉女士为公司上述授信提供连带保证担保，
本次担保不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保。

    为高效有序的开展申请综合授信的相关工作，授权公司管理层全权办理上述
授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。授权期限自股东大会批准授权
之日起至本次授信及授信项下的相关业务均办理完毕之日止。

    朱海先生、王金玉女士为公司的关联方，其为公司申请综合授信额度
提供担保事项构成关联交易。
       二、关联方基本情况介绍

       朱海先生和王金玉女士为公司实际控制人，且朱海先生为公司董事长、王金
玉女士为公司董事。朱海先生和王金玉女士合计直接持有公司股份 75,213,909
股，占公司总股本的 18.76%；通过易瑞控股、易凯瑞、易达瑞间接控制公司 46.67%
股份。相关担保人有足够的履约能力，不属于失信被执行人，能为公司提供个人
信用无偿担保。

       三、关联交易主要内容

       公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请不超过人
民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度提供连带保证担保，并免于公司向其
支付担保费用，也无需公司提供反担保。

       具体担保的情况以公司、担保人与银行等金融机构签订的相关合同/协议为
准。

       四、对上市公司的影响

       公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请授信提供
担保，并免于公司向其支付担保费用，无需公司提供反担保，有利于支持公司业
务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存
在违反相关法律法规的情形。

       五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

       2021 年年初至本公告披露日，公司实际控制人朱海先生、王金玉女士除在
公司领取薪酬及为公司申请综合授信业务无偿提供担保外，未与公司发生其他任
何关联交易。

       六、独立董事事前认可意见和独立意见

       1、独立董事事前认可

       公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合
授信额度符合公司业务发展与战略实施的实际需要，有利于提高公司决策与执行
效率；公司实际控制人朱海先生、王金玉女士为本次授信无偿提供保证担保且无
需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不影响公司独立性，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    独立董事同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事朱海先生、王金玉女
士需回避表决。

    2、独立董事独立意见

    公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合
授信额度，符合公司长远发展规划，有利于提高公司抵御风险能力，保障公司现
金流充足。公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请授
信无偿提供保证担保且无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对
公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法
规的情形。本次会议关联董事朱海先生、王金玉女士已依法回避表决，相关决策
审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公
司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项，并同意将其提交股东
大会审议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                        深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2021年4月29日