证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-050
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月20日；其中：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2021 年 5 月 20 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱海先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二
次会议，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定召开本
次年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 14名，代表股
份311,399,208股，占公司有表决权股份总数的77.6828％；其中：通过现场
投 票 的股东及股东授权代表共 9名，代表股份 308,375,061股，占公司有表
决权股份总数的76.9284%；通过网络投票的股东共 5名，代表股份3,024,147
股，占公司有表决权股份总数的0.7544%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 7名，
代表股份11,029,914股，占公司有表决权股份总数的2.7516%；其中：通过
现 场 投票的中小投资者及其授 权委托代表共 2名，代表股份 8,005,767股，
占公司有表决权股份总数的 1.9971%；通过网络投票的中小投资者共 5名，
代表股份3,024,147股，占公司有表决权股份总数的 0.7544%。
中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席/列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。其中，董事向
军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂），监事王炳志、张双文，高级管理人员高
世涛以通讯方式出席/列席；董事王金玉因工作安排，委托董事朱海代为出席；
董事朱素萍因个人原因未出席本次股东大会，高级管理人员肖昭理因工作安排未
列席本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,029,914 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
本议案表决情况如下：
7.1董事长朱海2020年度薪酬
股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉
回避了表决。
表决结果：同意 85,172,589 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9866％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0134％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.2董事王金玉2020年度薪酬
股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉
回避了表决。
表决结果：同意 85,172,589 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9866％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0134％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.3董事颜文豪2020年度薪酬
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.4董事卢和华2020年度薪酬
股东大会审议该议案时，关联股东卢和华回避了表决。
表决结果：同意 299,189,885 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9962％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.5董事付辉2020年度薪酬
股东大会审议该议案时，关联股东付辉回避了表决。
表决结果：同意 296,521,462 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9962％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.6董事林季敏2020年度薪酬
股东大会审议该议案时，关联股东林季敏回避了表决。
表决结果：同意 303,382,541 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9962％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,013,247 股，占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.6231%；反对 11,400 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3769％；弃权 0 股，占出
席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.7独立董事何祚文2020年度津贴
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.8独立董事向军俭2020年度津贴
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.9独立董事ZHANG HUA-TANG（张华堂）2020年度津贴
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.10监事王西丽2020年度薪酬
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.11监事李美霞2020年度薪酬
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.12监事张双文2020年度薪酬
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》
股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉
回避了表决。
表决结果：同意 85,183,989 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,029,914 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司2020年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资
格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2020
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2021年5月21日
