证券代码：300942         证券简称：易瑞生物          公告编号：2021-077


                 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日（星
期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2021年9月18
日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（现场出席董事3人，通讯出席董事6人）；公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规
规范性文件的规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划
所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；本
次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东
的利益；本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管
理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》于同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审议，董事会认为：公司制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等相关法律、法规的
规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定
具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励
计划的考核目的。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司《2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》

    经审议，为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会同意提
请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的公告》
（公告编号：2021-080）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》

    经审议，董事会同意公司在原经营范围基础上增加“不动产租赁（经营租赁）；
提供加工、修理修配劳务”经营项目，并提请股东大会授权董事会全权办理上述
事项涉及的工商变更登记/备案等相关事宜，授权的有效期自股东大会批准授权
之日起至本次事项完成工商变更/备案之日止。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-082）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意在保障公司（含控股子公司，下同）正常经营资金周转
需要、有效控制投资风险的情况下，使用总额度不超过人民币55,000万元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、风险可控且单笔投资期
限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险及其
他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股
东大会审议通过之日起24个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投
资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-083）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于2021年10月20日（星期三）下午14:30，在深圳市宝
安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室，以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2021年第三次临时股东大会，审议如下议案：

    1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    3、《关于股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

    4、《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

    5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。



                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 9 月 24 日