证券代码：300942         证券简称：易瑞生物          公告编号：2021-078


                深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日（星
期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议通知已于2021年9月18日
以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

    本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人（现场出席监事2人，通讯出席监事1人）；公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规
规范性文件的规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划
所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合激励计划（草案）规定的激励对象范围；本次激励计划的内容符合法律、法规
和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次激励计划有利于进一
步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全
体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审议，监事会认为：公司制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等相关法律、法规的
规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定
具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励
计划的考核目的。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备相关法律、法规规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕。公司在保障
正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，有利于公司现金
资产的保值增值，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等的相关规定和要求。

    因此，全体监事一致同意公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的
情况下，使用总额度不超过人民币 55,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管
理，用于购买流动性好、安全性高、风险可控且单笔投资期限最长不超过 12 个
月的投资产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险及其他正规的金融机构
发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之
日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，提请公
司股东大会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决
策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-083）
同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。

             深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                      监事会

                           2021 年 9 月 24 日