证券代码：300942              证券简称：易瑞生物               公告编号：2021-091


                    深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                  2021 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     1、会议召开的时间：

     （1）现场会议召开时间：2021年10月20日（星期三）下午14:30

     （2）网络投票时间：2021年10月20日；其中：通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2021 年 10月 20 日 上 午9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为2021年10月20日上午9:15至下午15:00。

     2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

     3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：经过半数以上董事推举，由董事兼总经理卢和华先生现场
主持本次会议

     6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年9月23日召开第二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定
召开本次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

     （二）会议的出席情况

     1、股东出席的总体情况

     出 席 现 场会 议 和参 加 网络 投 票的 股 东及 股 东授 权代 表 共 14名 ，代 表 股
份 287,944,192股 ，占公 司 有表 决权 股 份总 数 的 71.8316%；其 中：通 过现 场
投 票 的 股东 及 股东 授 权代 表 共11名 ，代 表 股份 287,943,292股 ，占 公 司有 表
决 权 股 份 总 数 的71.8314%； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共3名 ， 代表 股 份 900股 ，
占 公 司 有表 决 权股 份 总数 的 0.0002%。

     2、中小投资者出席会议的总体情况

     出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 及 其 授 权 委 托 代 表 共8名 ，
代 表 股 份2,400股 ，占 公 司 有表 决 权 股份 总 数 的0.0006%； 其中 ： 通过 现 场
投 票 的 中 小 投 资者 及 其 授权 委 托 代 表共 5名 ， 代表 股 份 1,500股 ， 占公 司 有
表 决 权 股份 总 数的 0.0004%；通过 网 络投 票 的中 小 投资 者 共3名，代 表股 份
900股 ，占 公 司有 表 决权 股 份总 数 的 0.0002%。

     中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

     3、其他人员出席/列席情况

     出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律
师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分董事因公外出未
出席本次会议。

     二、审议和表决情况

     本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：

     1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.99997％；反对 100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.00003％；弃
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.99997％；反对 100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.00003％；弃
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》

    表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.99997％；反对 100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.00003％；弃
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    4、审议通过《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》

    表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.99997％；反对 100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.00003％；弃
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.99997％；反对 100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.00003％；弃
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、李德齐律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

    公司2021年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人
员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决
议》；

    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021
年第三次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。

                                       深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2021年10月21日