证券代码：300942          证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-099


                   深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日
（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯
表决相结合的方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知已于2021年12
月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（现场出席董事3人，通讯出席董事6人）；公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
数量的议案》

    鉴于公司本次激励计划中确定的 4 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激
励资格，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励
计划的授予激励对象名单进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由 59
名变更为 55 名。

    同时，公司董事会依照股东大会的授权对授予的限制性股票数量进行调整，

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由 688.00 万股变更为 655.00 万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》
（公告编号：2021-101）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第三次
临时股东大会的授权，同意确定以 2021 年 12 月 13 日为授予日，向 55 名符合条
件的激励对象合计授予 655.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2021-102）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。

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                               董事会

                   2021 年 12 月 14 日




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