证券代码：300942          证券简称：易瑞生物          公告编号：2021-105


                 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日
（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯
表决相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2021年12
月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（现场出席董事4人，通讯出席董事5人）；公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任万凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见。

    《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-107）
同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
                                    1/2
网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 15:00，在深圳市
宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室，以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

    《关于补选非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

    《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2021-109）
同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 12 月 28 日




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