证券代码：300942            证券简称：易瑞生物       公告编号：2021-107


                 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

          关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务总监辞职的情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到
王广生先生的辞职报告。因公司发展需要，王广生先生工作内容调整，申请辞去
公司财务总监一职，辞任后将负责公司投资管理等工作。根据《公司法》《公司章
程》的规定，王广生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其在担任财务总
监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表
示衷心感谢。

    截至本公告日，王广生先生获得公司 2021 年限制性股票激励计划授予 30 万
股，尚未归属。王广生先生及其配偶和其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，
不存在应履行而未履行的承诺事项。

    二、聘任财务总监的情况

    公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委
员会审查，公司董事会同意聘任万凯先生（简历见附件）为公司财务总监。任期
自本次董事会审议通过当日至第二届董事会届满之日。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                           深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                   董事会

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      2021 年 12 月 28 日




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附件：
    万凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，武汉理工大学会计
学专业，管理学学士。曾任广东美的制冷设备有限公司财务经理、华为技术有限
公司高级财务经理、深圳市超级猩猩健身管理有限公司财务总监、广州万孚生物
技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监，现任易瑞生物财务总监。

   截至目前，万凯先生未持有公司股份，万凯先生与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




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