易瑞生物：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-13
证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2022-003
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年1月12日；其中：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 1 月 12 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长
6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月27日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决
定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 8名，代表股
份288,171,671股，占公司有表决权股份总数的 71.88836%；其 中：通过现
场 投 票的股东及股东授权代表 共 8名，代表股份 288,171,671股，占公司有
表决权股份总数的71.88836%；通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共2名，代表
股份300股，占公司有表决权股份总数的0.00007%；其中：通过现场投票的中小
投资者及其授权委托代表共2名，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的
0.00007%；通过网络投票的中小投资者共0名，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数的0%。
中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席/列席情况
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律
师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分董事、高管因公
外出未出席本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 288,171,671 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
71.88836％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决股份总数的 0％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、李德齐律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司2022年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人
员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决
议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2022年1月12日
