证券代码：300942          证券简称：易瑞生物           公告编号：2022-010


                 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日（星
期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知已于2022年2月21
日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（现场出席董事3人，通讯出席董事6人）；公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    （一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

    为更好的借助专业投资机构的力量及资源优势，进行公司业务相关的产业布
局，提高公司综合竞争力，同意公司与专业投资机构深圳市芮海私募股权投资基
金管理有限公司及自然人周锦泉、陆晔合作投资设立深圳正瑞投资合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业初始规模
为人民币 10,000 万元。公司作为有限合伙人认缴出资额为 8,900 万元，占比 89%，
出资方式为自有资金货币出资。

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     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于与专业投资机构合作投资
的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2022-012 ） 同 日 刊 登 在 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案获得通过。

     （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     鉴于募投项目实施建设需要一定周期，为提高资金使用效率，同意公司在确
保不影响募投项目正常建设和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币
10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的
不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同意授权公司总经理在上述有效期及
额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由财务部负责具体执行。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，持续督导机构出具了核查意见，
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）
同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案获得通过。

     三、备查文件

     1、公司第二届董事会第十次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。

                                                 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                    2022 年 2 月 26 日



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