证券代码：300942          证券简称：易瑞生物         公告编号：2022-022


                深圳市易瑞生物技术股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日（星
期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2022年4月8
日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

    本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议
的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范
性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    （一）审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际
控制人提供担保暨关联交易的议案》

    公司本次申请项目建设贷款可以有效优化其运营资金流动性，有利于主营业
务的经营发展；公司接受关联方为项目建设贷款担保，属于公司单方获利行为。
本次事项不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全体监
事一致同意该项议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）同日刊登在信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。

                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 4 月 13 日




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