证券代码：300942          证券简称：易瑞生物          公告编号：2022-026


            深圳市易瑞生物技术股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日（星
期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年4月15
日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

    本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议
的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范
性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完
整地体现了公司监事会 2021 年度的工作情况。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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    根据立信会计师事务（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZL10146
号《审计报告》确认，公司2021年度实现营业收入59,753.96万元，同比增长131.20%，
归属上市公司股东的净利润为23,650.74万元，同比增长261.38%。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度
报告》及《2021 年度审计报告》。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司2021年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《招股说明书》对现金分红的相关
规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2021年度利润分配方
案，并同意提交2021年年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《关于 2021 年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于公司<募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结
合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效
保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公
司管理、决策均有效执行相关制度，未有严重违反《企业内部控制基本规范》及
其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；
《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情
况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、逐项审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》

    根据现行法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬与考核方案》的相
关规定，对公司监事 2021 年度薪酬予以确认。

    具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021
年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

    表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，监事均已在审议确认本人
薪酬时回避表决。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    《 2021 年 年 度 报 告 》 及 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    8、审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、
丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正
的执业准则。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度会计师事务所，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2022
年度审计费用拟授权公司管理层与会计师根据市场行情商定。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》及相关文件详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为，公司次开展外汇套期保值业务围绕公司日常经营业务
进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是在保证公司正常生产经营的
前提下进行的，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值
业务。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》及相关文件详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

                                     深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2022 年 4 月 27 日




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