深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告

    2021 年初，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易
瑞生物”）实现首次公开发行股票并在创业板上市，开启易瑞生物新征程。公司
董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规
则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，
不断规范公司法人治理结构，顺利完成董事会换届选举。各位董事恪尽职守、勤
勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良
好的运作和可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2021
年度的工作报告如下：

    一、2021 年度公司经营情况回顾

    2021 年，是国家“十四五”规划开局之年，我国在统筹经济发展和疫情防
控方面取得的成效全球瞩目，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，但全球疫
情持续，世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定。面对各种风
险挑战，公司结合行业发展现状及市场情况，优化公司经营战略，进一步加强技
术研发、产品注册投入，巩固公司在食品安全快速检测行业的技术优势，保持相
对稳定的发展态势；同时，发挥快速检测技术协同效应，力推体外诊断业务模块，
布局动物检测业务。通过公司全体员工的努力，公司各项工作稳步推进，整体经
营情况稳定良好。

    报告期内，公司实现营业总收入 59,753.96 万元，较上年同期增长 131.20%；
归属于上市公司股东的净利润 23,650.74 万元，较上年同期增长 261.38%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,369.85 万元，较上年同期增
长 275.71%。

    二、报告期内董事会主要工作情况

    1、董事会及股东大会召开情况

    2021 年公司董事会共召开了 11 次会议，并由董事会召集组织召开 1 次年度


                                     1
股东大会及 3 次临时股东大会，会议议案涉及变更公司注册资本、募集资金使用、
换届选举、股权激励及定期报告等多项重大事项，充分发挥董事会与股东大会的
决策功能。历次会议的召集、通知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司董
事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会的各项决议。

    2、董事会换届选举情况

    报告期内，公司第一届董事会任期届满，2021 年 3 月 31 日，公司召开 2021
年第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会成员，任期三年，并在第二届董
事会第一次会议上选举朱海先生为公司董事长，顺利完成公司董事会换届选举并
聘任高管团队。

    3、独立董事履职情况

    公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东大会，关注公司
重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司利润分配、续聘审计
机构、募集资金使用、关联交易、股权激励、财务报告报出等重大事项发表审慎、
客观的独立意见，为股权激励计划征集投票，为董事会的规范运作和科学决策起
到积极地促进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从业经
验，与公司经营管理层充分沟通，对公司发展战略、内部控制制度建设、年度审
计安排等事项进行督促并提供专业支持，对公司的良性发展起到了积极的作用。
三位独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

    4、董事会各专门委员会履职情况

    报告期内，董事会各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供
有力保障。董事会审计委员会审议了公司财务报告、利润分配等事项，对公司内
审部门工作进行了监督并提出了指导性意见，对审计机构在审计期间的工作情况
进行监督核查并提出了续聘的意见；董事会提名委员会对公司董事、高级管理人
员的任职与聘任进行审查，并给出具体意见；董事会薪酬与考核委员会对公司董
事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行了检查，并推出了公司上市后
首期股权激励计划；董事会战略委员会根据公司所处行业和市场形势进行了系统
                                    2
的战略规划研究和调整，并根据公司实际情况，对公司发展战略实施提出了合理
建议。

    5、信息披露与投资者关系

    2021 年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及
时的原则，依法合规地披露 109 份公告及若干文件，忠实履行信息披露义务，确
保全体股东公平的获取公司信息，最大程度的保护投资者利益。在做好信息披露
工作的同时做好投资者关系管理工作，公司董事会一直高度重视投资者关系管理
工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、
媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、
网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
不断优化公司投资价值，切实保护投资者利益。

    三、公司利润分配情况

    2021 年度，本着回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑
投资者合理回报和公司长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出
2021 年度利润分配预案如下：

    拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 400,860,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.49 元（含税），合计派发现金股利 99,814,140.00 元（含税）。
剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。本次利润分配
方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、董事会 2022 年工作重点

    2022 年，公司将继续坚持“维护人类健康”的经营理念，专注于快速检测
领域，打造“人、动物、环境”为一体的检测生态圈，以市场为导向，大力发展
新技术、开发新产品及应用场景，为客户提供更多优质的快检产品和更精准配置
的快检整体解决方案，力争发展成为“世界级”的检测与诊断方案供应商。

    1、发挥技术协同，加速推进新业务发展

    持续深耕食品安全快速检测业务，做大做强乳品检测、农药残留等优势领域，
进一步加大新市场和新客户拓展，以技术为引领，不断提升整体解决方案能力；
                                      3
发挥研发生产协同作用，推进 POCT、动物诊断布局，强化产品储备，不断完善
公司产品注册体系，加速推进新业务发展。

    2、借助资本护航，助推公司发展

    2021 年 2 月，公司完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司融资渠道
拓宽。公司将继续保持稳健可持续快速发展的态势，并借力资本市场东风，锐意
进取，有序推进资本运作，适时启动再融资及第二期股权激励，增强公司资本实
力，促进公司与员工共同成长，从而助力公司高质量可持续发展。

    3、提升信息披露质量

    2022 年，公司将继续提升规范运作及治理水平，进一步完善公司相关的规
章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，增强信息披露质量，强化董监
高合规意识与履职能力，促进公司稳健经营、可持续发展。

    4、加强投资者关系管理

    公司将继续通过投资者热线、互动易、业绩说明会、投资者调研接待等方式
与投资者交流。同时，探寻更多样化沟通渠道，加强与投资者及其他市场主体的
有效沟通，帮助投资者全面、理性的认识公司价值，传递公司与投资者共谋发展
的经营理念，建立良好的互动关系，从战略高度推进投关工作，进行系统性、长
效性的投关规划，树立公司资本市场良好形象。

    2022 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司
实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，
提升公司的治理和决策水平，推进募投项目建设，努力实现公司可持续健康发展。




                                         深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 4 月 26 日


                                    4