深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：

    本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、
独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东的合法权益。
现将本人 2021 年度的履职情况报告如下：

    一、参加会议情况

    2021 年度，公司共召开了 11 次董事会和 4 次股东大会。公司召集、召开的
董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关
程序，合法有效。

    报告期内，本人亲自出席公司召开的董事会、股东大会，没有委托其他独立
董事代为出席会议或代为表决的情形。出席情况如下：
                                                         是否连续两
                        实际出席   委托出席
独立董事   应参加董事                         缺席董事   次未亲自参   出席股东
                        董事会次   董事会次
  姓名       会次数                             会次数   加董事会会   大会次数
                          数         数
                                                             议
 何祚文        11          11         0          0          否           4


    报告期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立
董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独
立董事行使职权的情形。

    二、发表独立意见情况

    2021 年度，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，同时在董
事会上依法独立、客观、审慎地行使表决权。

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    报告期内，本人对公司募集资金存放与使用、换届选举及高管聘任、利润分
配、续聘审计机构、关联交易等事项发表了独立意见，具体情况如下：

                                                                                独立意
   时间                         独立意见/事前认可意见事项
                                                                                见类型
              独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
 2021 年 2    见：
                                                                                 同意
 月 19 日     一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
              二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
              独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
 2021 年 3
              见：                                                               同意
 月 16 日
              一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
              独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见：
 2021 年 4
              一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见                             同意
 月1日
              二、关于聘任公司内审负责人的独立意见
              独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见：
              一、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
              二、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
              三、关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的独立意见
              四、关于公司 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的独立意见
 2021 年 4
              五、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见                         同意
 月 29 日
              六、关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
              七、关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的独立意见
              八、关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见
              九、关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的独立意
              见
              独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见：
 2021 年 6
              一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资     同意
 月 29 日
              金的独立意见
              独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见：
 2021 年 8    一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
                                                                                 同意
 月 26 日     二、关于变更募投项目实施地点及募投项目延期的独立意见
              三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
              独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见：
              一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立
 2021 年 9    意见
                                                                                 同意
 月 24 日     二、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指
              标的科学性和合理性的独立意见
              三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
 2021 年 10   独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见：
                                                                                 同意
 月 15 日     一、关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的独立意见
 2021 年 12   独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见：
                                                                                 同意
 月 14 日     一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的
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              独立意见
              二、关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
              的独立意见
 2021 年 12   独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见：
                                                                               同意
 月 28 日     一、关于聘任财务总监的独立意见


    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人为公司董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会委员。报告期内，
本人积极履行委员职责，根据公司实际情况及自身专业知识，对公司治理情况、
经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：

    1、作为公司董事会审计委员会主任委员的履职情况

    报告期内，本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《审
计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集并主持了审计委员会会议，切实履
行审计委员会主任委员的职责，听取公司内审部门的工作报告并进行指导，监督
内部控制和审计制度的建立与实施，协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟
通，并对重大事项进展情况进行了监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。

    2、作为公司提名委员会委员的履职情况

    报告期内，本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会
提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标
准和程序提出建议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考
察，对建立长期薪酬激励机制提出建议。

    四、现场检查工作情况

    报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间和方式了解
公司的经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，结合本人在会计、审计方面的实践经验，积极对公司
经营管理提出建议；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解
执行的效率、质量，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。
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    五、培训与学习

    本人主动认真学习有关法律法规，学习中国证监会、深圳证券交易所发布的
规章制度和规范性文件，积极参加公司 IPO 中介机构及深圳证券交易所、深圳证
监局组织的培训，不断提高自己的履职能力，并为公司的科学决策和风险防范提
供更多、更专业的意见和建议。

    六、其他工作情况

    报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故报告期内本人不存在提议召开董事
会或股东大会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构
等情况。
    2022 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更
多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，
深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健
发展，为维护公司和全体股东的利益，树立公司诚实、守信的资本市场形象，发
挥更加积极的作用。

                                                         报告人：何祚文




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