证券代码：300942              证券简称：易瑞生物              公告编号：2022-036


                   深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     1、会议召开的时间：

     （1）现场会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午15:00

     （2）网络投票时间：2022年4月29日；其中：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 4 月 29 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为2022年4月29日上午9:15至下午15:00。

     2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

     3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：董事长

     6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月12日召开第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决
定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

     出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共8名 ， 代 表 股
份 300,382,394股 ，占 公司 有 表决 权 股份 总 数的 74.9345％；其中 ：通 过现 场
投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共6名 ， 代 表 股 份300,369,294股 ， 占公 司 有 表
决 权 股 份 总 数 的74.9312％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共2名 ， 代 表 股 份13,100
股 ， 占 公司 有 表决 权 股份 总 数的 0.0033％。

    2、中小投资者出席会议的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共2名，代表
股份13,100股，占公司有表决权股份总数的0.0033％；其中：通过现场投票的中
小投资者及其授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
通过网络投票的中小投资者共2名，代表股份13,100股，占公司有表决权股份总
数的0.0033％。

    中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、其他人员出席/列席情况

    出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律
师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分董事、高管因公
外出未出席本次会议。

    二、审议和表决情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制
人提供担保暨关联交易的议案》
    审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海回避了表决。

    表决结果 ：同意 74,165,775 股，占出席本 次会议 有效表 决股份 总数的
99.9981％ ；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0019％ ；弃
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,700 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 89.3130％；反对 1,400 股，占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.6870％；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、李德齐律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

    公司2022年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人
员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年
第二次临时股东大会法律意见书。




    特此公告。

                                         深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2022年4月29日