证券代码：300942           证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-076


                 深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日（星
期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场会议的方式
召开第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件
及通讯方式送达全体监事。

    本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半
年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经审议，监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了2022年上半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   经审议，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
缓解了公司业务发展对流动资金的需求， 降低了公司财务成本，减少财务支出，
提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超
过人民币15,000万元（含本数）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日