深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻
落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平，
提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规
范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了
公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况回顾

    2022 年是党的二十大召开之年、十四五规划全面落实的一年、新发展格局
全面布局的一年，同时我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压
力，外部环境更趋复杂严峻和不确定性。

    面对各种风险挑战，公司结合行业发展现状及市场情况，优化公司经营战略，
进一步加强技术研发、产品注册投入，巩固公司在食品安全快速检测行业的技术
优势，保持相对稳定的发展态势；同时，发挥快速检测技术协同效应，力推体外
诊断业务模块，布局动物检测业务。通过公司全体员工的努力，公司各项工作稳
步推进，整体经营情况稳定良好。

    报告期内，公司实现营业收入 68,689.75 万元，较上年同期增长 14.95%；实
现归属于上市公司股东的净利润为 8,296.55 万元，较上年同期下降 64.92%；实
现归属于上市公司股东的扣非后净利润为 6,546.96 万元，较上年同期减少 69.36%。

    二、报告期内董事会主要工作情况

    1、董事会及股东大会召开情况

    2022 年公司董事会共召开了 9 次会议，并由董事会召集组织召开 1 次年度
股东大会及 4 次临时股东大会，会议议案涉及公司利润分配、向不特定对象发行
可转换公司债券、募集资金使用、与专业投资机构合作投资、变更会计师事务所
等多项重大事项，充分发挥董事会与股东大会的决策功能。历次会议的召集、通
知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议
和授权，贯彻执行股东大会的各项决议。

    2、独立董事履职情况

    公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东大会，关注公司
重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司利润分配、更换会计
师事务所、募集资金使用、关联交易、向不特定对象发行可转换公司债券等重大
事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促
进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从业经验，与公司
经营管理层充分沟通，对公司发展战略、内部控制制度建设、年度审计安排等事
项进行督促并提供专业支持，对公司的良性发展起到了积极的作用。三位独立董
事向董事会提交了述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。

    3、董事会各专门委员会履职情况

    报告期内，董事会各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供
有力保障。

    董事会审计委员会在报告期内共召开 6 次会议，审议了公司财务报告、利润
分配等事项，对公司内审部门工作进行了监督并提出了指导性意见，对审计机构
在审计期间的工作情况进行监督核查并提出了续聘的意见；董事会提名委员会在
报告期内共召开 4 次会议，审议并通过了《关于 2021 年度董事会提名委员会履
职报告的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的
议案》，对公司董事、高级管理人员的任职与聘任进行审查，并给出具体意见；
薪酬与考核委员会以及战略委员会各召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会对
公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行了检查；董事会战略委
员会根据公司所处行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公
司实际情况，对公司发展战略实施提出了合理建议。符合《董事会审计委员会工
作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等文件的规定，专门委员会的工作开展对公司
的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。
    4、信息披露与投资者关系

    2022 年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及时
的原则，依法合规地披露 107 份公告及若干文件，忠实履行信息披露义务，确保
全体股东公平的获取公司信息，最大程度的保护投资者利益。在做好信息披露工
作的同时做好投资者关系管理工作，公司董事会一直高度重视投资者关系管理工
作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒
体等之间的信息沟通与交流。通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、
网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
不断优化公司投资价值，切实保护投资者利益。

    三、公司利润分配情况

    2022 年度，本着回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投
资者合理回报和公司长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出
2022 年度利润分配预案如下：

    拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 400,860,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.2120 元（含税），合计派发现金股利 8,498,232.00 元（含
税）。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。本次利
润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、董事会 2023 年工作重点

    2023 年，公司将继续坚持“维护人类健康”的经营理念，专注于快速检测领
域，打造“人、动物、环境”为一体的检测生态圈，以市场为导向，大力发展新
技术、开发新产品及应用场景，为客户提供更多优质的快检产品和更精准配置的
快检整体解决方案，力争发展成为“世界级”的检测与诊断方案供应商。

    1、发挥技术协同，加速推进新业务发展

    持续深耕食品安全快速检测业务，做大做强乳品检测、农药残留、真菌毒素
等优势领域，进一步加大新市场和新客户拓展，以技术为引领，不断提升整体解
决方案能力；发挥研发生产协同作用，进一步推进动物诊断、POCT 布局，强化
产品储备，不断完善公司产品注册体系，加速推进新业务发展。

    2、借助资本护航，助推公司发展
    公司将继续保持稳健可持续快速发展的态势，并借力资本市场，锐意进取，
有序推进可转债项目落地，增强公司资本实力，助力公司高质量可持续发展。

    3、提升信息披露质量

    2023 年，公司将继续提升规范运作及治理水平，进一步完善公司相关的规
章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，增强信息披露质量，强化董监
高合规意识与履职能力，促进公司稳健经营、可持续发展。

    4、加强投资者关系管理

    公司将继续通过投资者热线、互动易、业绩说明会、投资者调研接待等方式
与投资者交流。同时，探寻更多样化沟通渠道，加强与投资者及其他市场主体的
有效沟通，帮助投资者全面、理性的认识公司价值，传递公司与投资者共谋发展
的经营理念，建立良好的互动关系，从战略高度推进投关工作，进行系统性、长
效性的投关规划，树立公司资本市场良好形象。

    2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司
实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，
提升公司的治理和决策水平，推进募投项目建设，努力实现公司可持续健康发展。




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                                                       2023 年 4 月 25 日