证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2021-035
宁波震裕科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 18
日 9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 174 人，代表股份 58,284,417 股，
占公司有表决权股份总数的 62.6176%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表
股份 49,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.1263%；通过网络投票的股
东 170 人，代表股份 8,834,417 股，占公司有表决权股份总数的 9.4912%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 170 人，代表股份 6,104,417
股，占公司有表决权股份总数的 6.5582%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，
代表股份 1,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0950%；通过网络投票的
中小股东 169 人，代表股份 4,154,417 股，占公司有表决权股份总数的 4.4633%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 58,250,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9417%；反对 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,070,417 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4430%；反对 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.5226%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
2、审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 58,250,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9417%；反对 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,070,417 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4430%；反对 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.5226%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
3、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 58,250,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9417%；反对 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,070,417 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4430%；反对 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.5226%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
4、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 58,250,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9417%；反对 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,070,417 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4430%；反对 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.5226%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 58,228,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9037%；反对 56,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0963%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,048,317 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0810%；反对 56,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.9190%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
7、审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
8、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
13、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
14、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
15、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
16、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
17、审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
18、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
19、审议通过了《关于拟对外投资的议案》
表决情况：同意 58,249,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9394%；反对 33,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,069,117 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4217%；反对 33,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.5439%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
20、审议通过了《关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 58,228,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 53,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,048,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.0859%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.8797%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
21、审议通过了《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 58,249,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9394%；反对 33,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570%；
弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：同意 6,069,117 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4217%；反对 33,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.5439%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
2、见证律师：冯志斌、林若雯
3、律师见证结论意见：震裕科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2020 年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
