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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-13
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关于震裕转债暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2024-10-26
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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震裕科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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震裕科技现发布 |
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2024-07-05
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关于全资子公司收到《项目授予函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2024-06-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核的议案》
2.00 《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-28
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.439996000(含税)，税后10派0.439996登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.439996000(含税)，税后10派0.439996除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.439996000(含税)，税后10派0.439996红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.439996000(含税)，税后10派0.439996登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.439996000(含税)，税后10派0.439996除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.439996000(含税)，税后10派0.439996红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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震裕科技现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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震裕科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于开展2024年度商品期货期权套期保值业务的议案》 |
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2024-03-14
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2024年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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震裕科技现发布 |
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2024-02-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-02-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-02-27
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关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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震裕科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2023-11-08
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宁波震裕科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2023-10-27
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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震裕科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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震裕科技现发布 |
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2023-10-24
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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