证券代码：300953         证券简称：震裕科技         公告编号：2021-051




                    宁波震裕科技股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 8
月 16 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席
周茂伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于 <2021 年半年度报告> 及其摘要的议案》
    经参会监事认真审阅后，认为公司董事会负责编制和审核的 2021 年半年度
报告及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2021 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议；


    特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司监事会
              2021 年 8 月 30 日