证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2021-070
宁波震裕科技股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月11日9:15至15:00任意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 56 人，代表股份 60,994,223 股，
占公司有表决权股份总数的 65.5288%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表
股份 49,450,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.1267%；通过网络投票的股
东 49 人，代表股份 11,543,923 股，占公司有表决权股份总数的 12.4022%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 51 人，代表股份 8,424,223
股，占公司有表决权股份总数的 9.0505%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，
代表股份 1,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.0953%；通过网络投票的
中小股东 47 人，代表股份 6,473,923 股，占公司有表决权股份总数的 6.9552%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加 2021 年度担保额度的议案》
表决情况：同意60,994,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,424,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的100.0000% ；反 对0 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效表 决权股 份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意60,994,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,424,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的100.0000% ；反 对0 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效表 决权股 份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
3、以累积投票方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举蒋震林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意58,969,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.6806%。
中小股东表决情况：同意6,399,592股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的75.9666%。
本议案获得通过，蒋震林先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.02 选举洪瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意58,969,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.6806%。
中小股东表决情况：同意6,399,592股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的75.9666%。
本议案获得通过，洪瑞娣女士当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.03 选举梁鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意58,969,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.6806%。
中小股东表决情况：同意6,399,592股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的75.9666%。
本议案获得通过，梁鹤先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.04 选举张刚林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意57,302,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.9481%。
中小股东表决情况：同意4,732,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的56.1819%。
本议案获得通过，张刚林先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.05 选举董维先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意57,302,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.9481%。
中小股东表决情况：同意4,732,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的56.1819%。
本议案获得通过，董维先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.06 选举芮鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意57,302,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.9481%。
中小股东表决情况：同意4,732,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的56.1819%。
本议案获得通过，芮鹏先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
4、以累积投票方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举秦珂女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意57,660,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5349%。
中小股东表决情况：同意5,090,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的60.4308%。
本议案获得通过，秦珂女士当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
4.02 选举贝洪俊女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意57,660,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5349%。
中小股东表决情况：同意5,090,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的60.4308%。
本议案获得通过，贝洪俊女士当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
4.03 选举尤挺辉先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意57,660,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5349%。
中小股东表决情况：同意5,090,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的60.4308%。
本议案获得通过，尤挺辉先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
5、以累积投票方式逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举王建红先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意57,660,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5349%。
中小股东表决情况：同意5,090,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的60.4308%。
本议案获得通过，王建红先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
5.02 选举邓晓根先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意57,660,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5349%。
中小股东表决情况：同意5,090,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的60.4308%。
本议案获得通过，邓晓根先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
2、见证律师：张诚毅、侯讷敏
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年度第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2021 年度
第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
