证券代码：300953         证券简称：震裕科技         公告编号：2021-079



                   宁波震裕科技股份有限公司
       关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，经第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选蒋宁先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人（蒋宁先生简历详见附件），并提请股东大
会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
均未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。


                                        宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 31 日
附件：蒋宁先生简历

    蒋宁先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任公司销售经理，2017 年 11 月至今，任苏州范斯特科技有限公司执行董事兼
总经理，2021 年 11 月至今，任宁波震裕科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，蒋宁先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事蒋震林先生与洪瑞娣女士为父（母）
子关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。