宁波震裕科技股份有限公司

            独立董事关于第四届董事会第二次会议

                        相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《宁波震裕科技股份有限
公司章程》、《宁波震裕科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规
章制度的规定，我们作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于实事求是、客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议
相关事项发表如下独立意见：

    一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
    经核查，本次补选非独立董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司非独立
董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司非独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的处罚或惩戒。
    因此，我们一致同意补选蒋宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为宁波震裕科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见之签署页）


独立董事签名：



     贝洪俊




     尤挺辉




     秦   珂




                                              日 期：   年   月   日