证券代码：300953           证券简称：震裕科技          公告编号：2022-027



                   宁波震裕科技股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 21
日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事
务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会对公司 2021 年年度报告的审核意见：经参会监事认真审阅后认为公
司董事会负责编制和审核的《2021 年年度报告》的程序符合法律、法规以及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》之“第十节财务报告”。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤
其是中小股东利益的情况。监事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》。
   本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：公司根
据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自
身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护
公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全
面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    监事会认为：2022 年度监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机
制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元（含本数）的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，
该事项决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元（含
本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事
规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                  宁波震裕科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 2 日