证券代码：300953            证券简称：震裕科技         公告编号：2022-026



                    宁波震裕科技股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2022 年 3 月 31 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3
月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》将同日刊
登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会认真听取了总经理蒋震林先生汇报的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，在管
理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的
发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过
的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
    公司独立董事贝洪俊女士、秦珂女士、尤挺辉先生分别向董事会提交了《独
立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 303,411.86 万元，同比增长 154.37%；利润总
额 18,212.30 万元，较上年同期上升 19.03%；归属于上市公司股东的净利润
17,020.30 万元，同比增长 30.66%。董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》之“第十节财务报告”。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    以本次分红派息股权登记日的公司总股本 9,308 万股为基数，向全体在册股
东按每 10 股派发现金股利 1.83 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以公司目前总股本 9,308 万股进行
测算，公司合计派发现金股利 17,033,640.00 元（含税）。如公司在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则
对分配比例进行调整，该利润分配预案符合公司《未来三年股东 回报规划
（2022-2024 年度）》的利润分配政策。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司
相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司
相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
    公司拟在 2022 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 16
亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务，本次审议额
度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止，额度在授权期限内可循环使用，同时授权公司董事长在担保额度范围内签
署担保事项的相关法律文件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度担保额度预计的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
    随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公
司及子公司拟向银行申请不超过人民币 50 亿元（含本数）的综合授信额度。该
额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之
日止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于贷款、
承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理等（最终以银行实际审批的授信额
度为准）。
    同时，为确保上述综合授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司及子公司
拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押\股权
或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会提请股东大会授
权董事会授权公司法定代表人、总经理蒋震林先生签署上述授信额度内一切授信
及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件。公司及子公司目前尚未与银行
签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终以
银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额应在授信额度内，以公司及子公司实际向银行借贷时签署的合同为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况
及实际经营需要对《公司章程》有关条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，对部分条款进
行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东
大会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行
相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进
行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订完善，对部分条款进
行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
投资管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订完善，对部分条款
进行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进
行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
担保管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进
行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息
披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    20、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进
行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联
交易管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    21、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元（含本数）的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自 2021 年年度股
东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日止有效。在上述期限和额度
内，购买理财产品的资金可滚动使用。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    22、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    23、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 4 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年年度股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 2 日