证券代码：300953            证券简称：震裕科技       公告编号：2022-042




                    宁波震裕科技股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15-15:00任意时间。
    2、召开地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事蒋宁先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 51,829,658 股，占
公司有表决权股份总数的 55.6829%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股
份 49,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.1263%；通过网络投票的股东 3
人，代表股份 2,379,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.5566%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份 4,329,658 股，
占公司有表决权股份总数的 4.6515%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代
表股份 1,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0950%；通过网络投票的中
小股东 3 人，代表股份 2,379,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.5566%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    10、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    15、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    16、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    18、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
       19、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
       表决情况：同意 51,829,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东表决情况：同意 4,329,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

       三、律师出具的法律意见
       1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
       2、见证律师：张诚毅、侯讷敏
       3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

       四、备查文件
       1、2021 年年度股东大会决议；
       2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                           宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 22 日