证券代码：300953          证券简称：震裕科技         公告编号：2022-057



                     宁波震裕科技股份有限公司
 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定
   对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据相关法律法规的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出相关承诺，具体如下：

     一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到

切实履行的承诺

    公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益。根据中国证监会等证券监管机构相关规定，公司的董事和高级管理
人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
    “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
    2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；
    3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
    4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
    5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管
机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等
证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
    7、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切
实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。”

     二、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

    根据中国证监会等证券监管机构相关规定，为保障公司填补即期回报措施能
够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意
依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
    3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券
监管机构的最新规定出具补充承诺；
    4、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切
实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。”
    综上所述，本次发行完成后，公司将加强募集资金管理，提高募集资金使用
效率，聚焦核心产业，提升经营业绩和盈利能力，提高公司治理水平，强化企业
内部管理，完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制，以提高公司对投资者
的回报能力，有效降低即期回报可能被摊薄的风险。
    特此公告。


                                       宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 7 日