震裕科技：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-05-07
证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2022-058
宁波震裕科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议
审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，第四届董事会第七次会议审议
通过了《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
5 月 23 日在公司召开 2022 年第四次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于择期召开股东大会的议案》，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提
议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股
份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通
知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金总额及用途 √
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》 √
4.00 《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》 √
《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
5.00 √
（修订版）》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与
6.00 √
填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象
7.00 √
发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象
8.00 √
发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 √
10.00 《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 √
11.00 《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告 >的议案》 √
12.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2022-2024）>的议案》 √
13.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
14.00 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会
议和第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容
详见公司分别于 2022 年 3 月 23 日和 2022 年 5 月 7 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022 年 5 月 18
日 17:00 前送达至公司。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-
17:00。
3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议公告
2、第四届监事会第二次会议决议公告
3、第四届董事会第七次会议决议公告
4、第四届监事会第五次会议决议公告
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、《授权委托书》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350953，投票简称：震裕投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托_______（先生/女士）代表本单位 /本人参加宁波震裕科技股份有限
公司 2022 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权
（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
1.00 √
案》
√作为投票对象
《关于 公司向特定对象发 行股票方案（修 订
2.00 的子议案数：
版）的议案》
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金总额及用途 √
本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利
2.09 √
润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 √
《关于 公司向特定对象发 行股票预案（修 订
3.00 √
版）的议案》
《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析
4.00 √
报告（修订版）》
《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
5.00 √
可行性分析报告（修订版）》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期
6.00 √
回报的 影响分析与填补措 施及相关主体承 诺
（修订版）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对
7.00 象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的 √
股份认购协议>的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对
8.00 象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的 √
股份认购协议之补充协议>的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联
9.00 √
交易事项的议案》
《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议
10.00 √
案》
《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报
11.00 √
告 >的议案》
《 关 于 制 定公 司 < 未来 三 年 股东 回 报规 划
12.00 √
（2022-2024）>的议案》
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金
13.00 √
专项账户的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
14.00 授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 √
关事宜的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或
对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
