证券代码：300953           证券简称：震裕科技          公告编号：2022-059



                    宁波震裕科技股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 5 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震
林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
     1、审议通过《关于修订 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
 名单的议案》
    由于公司聘任 2022 年限制性股票激励计划激励对象解旭先生为公司副总经理、
聘任 2022 年限制性股票激励计划激励对象柴华良先生为公司财务总监，故二位拟
获授的限制性股票将单独列示。同时周茂伟先生已辞去副总经理职务，故其拟获
授的限制性股票将不再单独列示。除上述修订内容外，本次授予事项相关内容与
公司第四届董事会第七次会议审议通过的授予事项内容一致。
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审
议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 16 日