证券代码：300953           证券简称：震裕科技       公告编号：2022-066




                    宁波震裕科技股份有限公司

             2022 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-15:00任意时间。
    2、召开地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长蒋震林先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 60,027,240 股，
占公司有表决权股份总数的 64.4899%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表
股份 49,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.1263%；通过网络投票的股
东 6 人，代表股份 10,577,240 股，占公司有表决权股份总数的 11.3636%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 7,847,240 股，
占公司有表决权股份总数的 8.4306%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代
表股份 1,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0950%；通过网络投票的中
小股东 5 人，代表股份 5,897,240 股，占公司有表决权股份总数的 6.3357%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》
    2.01、发行股票的种类和面值
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.02、发行方式及发行时间
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.03、发行对象及认购方式
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.04、定价基准日、定价方式和发行价格
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.05、发行数量
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.06、限售期
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.07、上市地点
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.08、募集资金总额及用途
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.09、本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.10、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对 2.01 至 2.10
的议案进行了回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订版）》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分
析与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    7、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特
定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    8、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特
定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    9、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议
案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    10、审议通过了《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    11、审议通过了《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告 >的议案》
    表决情况：同意 60,027,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    12、审议通过了《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2022-2024）>的
议案》
    表决情况：同意 60,027,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    13、审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的
议案》
    表决情况：同意 60,027,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    14、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了
回避。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
    2、见证律师：张诚毅、侯讷敏
    3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2022 年第四次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 23 日