证券代码：300953           证券简称：震裕科技          公告编号：2022-074




                   宁波震裕科技股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月
21 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王
建红先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
    监事会认为，公司及全资子公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批
程序符合法律法规、《公司章程》及《商品期货期权套期保值业务管理制度》的
相关规定，有利于减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成
本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展商品期货期权套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合募投项
目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                         宁波震裕科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 28 日