证券代码：300953          证券简称：震裕科技          公告编号：2022-085



                   宁波震裕科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2022 年 8 月 2 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 7 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋
震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于拟对外投资的议案》
    为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及
公司战略规划，公司拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件
项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为
人民币 10 亿元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟对外投资的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 8 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式在公司会
议室召开 2022 年度第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年度第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                         宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 3 日