证券代码：300953           证券简称：震裕科技        公告编号：2022-093




                   宁波震裕科技股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋
震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：
公司《2022 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》将
同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日