证券代码：300953           证券简称：震裕科技         公告编号：2022-101



                     宁波震裕科技股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2022 年
10 月 20 日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建
红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券
事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经参会监事认真审阅后认为，公司董事会负责编制和审核的《2022 年第三
季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                         宁波震裕科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日