证券代码：300953           证券简称：震裕科技         公告编号：2022-100




                     宁波震裕科技股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2022 年 10 月 25 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋
震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司《2022 年第三季度报告》后，一致认为：公司
《2022 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关
系管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制定<重大非公开信息内部报告制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《重大非公开信息内部报告制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大
非公开信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                         宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日