证券代码：300953           证券简称：震裕科技       公告编号：2022-118




                    宁波震裕科技股份有限公司

            2022 年度第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月2日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月2日9:15-15:00任意时间。
    2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长蒋震林先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 53,481,684 股，占
公司有表决权股份总数的 52.0337%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股
份 53,244,850 股，占公司有表决权股份总数的 51.8032%；通过网络投票的股东
2 人，代表股份 236,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.2304%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 1,256,034 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2220%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代
表股份 1,019,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9916%；通过网络投票的中
小股东 2 人，代表股份 236,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.2304%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决情况：同意 53,481,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,256,034 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
    2、见证律师：何湾、侯讷敏
    3、律师见证结论意见：震裕科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、2022 年度第六次临时股东大会决议；
   2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年第
六次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                       宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 2 日