证券代码：300953           证券简称：震裕科技           公告编号：2023-022



                    宁波震裕科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月
10 日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合募投项目实际情况，有利于提
高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《募集
资金使用管理办法》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    2、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》
    本次调整只涉及募投项目实施主体和实施地点的变更，不涉及募投项目其他
建设内容、资金使用安排的变更，不会对募投项目的实施产生重大影响。上述有
关募投项目的调整事项，是公司基于战略管理调整做出的审慎决定，有利于公司
的长远发展。本次募投项目调整事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次
变更部分募投项目实施主体和地点的事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更部分募投项目实施主体及地点的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                           宁波震裕科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 20 日