证券代码：300953           证券简称：震裕科技          公告编号：2023-021



                     宁波震裕科技股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 3 月 17 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 3 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震
林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已
达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会同意将上述项
目节余募集资金 1,619.92 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体
金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项无需提交
股东大会审议。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    2、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》
    鉴于公司战略管理调整，公司在综合考虑了业务区域划分、募投项目管理等多
项因素，将“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生
产线项目”的实施地点由浙江省宁波市宁海县西店镇香石村下田畈 6 号变更为宁
波南部滨海经济开发区，上述变更事项实施完成后，实施主体将由宁波震裕科技股
份有限公司变更为宁波震裕汽车部件有限公司。除上述调整，其他内容保持不变。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更部分募投项目实施主体及地点的公告》。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 20 日