证券代码：300953              证券简称：震裕科技          公告编号：2023-039



                    宁波震裕科技股份有限公司
       关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案
                           修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开
了第四届董事会第十五次会议、2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十七次
会议，审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）的相关议案，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，请投资者注意查
阅。
    本次预案根据公司 2022 年年报数据及利润分配方案进行更新相应财务数据。
预案章节                    章节内容                   修订内容
                                                     调整更新本次拟发行可转债
                                                     募集资金总额不超过人民币
                            （二）发行规模
                                                     119,500.00 万 元 （ 含
                                                     119,500.00 万元）
                                                     调整更新本次发行可转债拟
二、本次发行概况                                     募集资金总额 119,500.00 万
                                                     元，调整更新募投项目补充
                            （十七）本次募集资金用途
                                                     流 动 资 金 更新为 34,500.00
                                                     万元，调整更新总投资额为
                                                     234,500.00 万元
                            （十九）评级事项         已经聘请评级机构
                            （一）最近三年一期合并财
                            务报、（二）母公司财务报
三、财务会计信息及管理层    表、（三）最近三年一期合并
                                                       更新 2022 年年报数据
讨论与分析                  报表范围变化情况、（四）最
                            近三年一期主要财务指标、
                            （五）公司财务状况分析
                                                       调整更新本次发行可转债拟
四、本次募集资金用途
                                                       募集资金总额 119,500.00 万
                                                    元，调整更新募投项目补充
                                                    流 动 资 金 更新为 34,500.00
                                                    万元，调整更新总投资额为
                                                    234,500.00 万元
                                                    根据 2022 年利润分配方案，
五、公司利润分配政策及股   （二）公司最近三年的利润
                                                    以及 2022 年净利润，更新最
利分配情况                 分配情况和现金分红情况
                                                    近三年分红情况



    修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司 同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公
司债券预案（修订稿）》。
    公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事 项的实
质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完
成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                            宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                               2023 年 4 月 1 日