宁波震裕科技股份有限公司

                      2022年度董事会工作报告

    2022 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董
事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职
权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断
完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司
及股东的合法权益。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

       一、2022 年公司经营情况
    2022 年面对复杂多变的市场形势，公司管理层始终保持着对外部形势变化
的持续关注，统筹规划了全年发展目标，明确了“以客户价值为先、以奋斗者为
本、持续创新、合作共赢”的价值观，“以高新科技铸就高精产品、高品质生活”
的奋斗使命，始终坚持将“高效率的服务、高精密的技术、高质量的产品”作为
公司发展的基本要求。2022 年公司持续深耕主业，推动核心业务快速发展，经
营业绩呈现出良好态势，市场份额稳步提升。现将 2022 年公司经营情况报告如
下：
    1、2022 年主要经营指标情况
    在 公司 管理 层及 全体 员工 的共 同努 力下 ， 2022 年， 公司 实现 营业 收 入
575,233.20 万元，较上年同期增长 89.59%，实现归属于上市公司股东的净利润
10,364.04 万元，较上年同期减少 39.11%，实现基本每股收益为 1.09 元，较上年
同期减少 44.10%。
    2、完成向特定对象发行股票的情况
    公司于 2022 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁
波震裕 科技股 份有 限公司 向特 定对象 发行 股票注 册的 批复》 （证 监许可
[2022]1879 号），并经深圳证券交易所同意，公司向 2 名特定对象发行人民币普
通股(A 股) 9,702,850 股(每股面值 1 元)。募集资金合计 80,000.00 万元，扣除应
支付的承销费用、保荐费用后实际募集资金净额为人民币 79,217.57 万元。上述
募集资金到位后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次向特定对象发行
股票于 2022 年 11 月 10 日在深圳证券交易所创业板成功上市。
    3、2022 年公司重大投资情况
    近年来，在国内汽车市场日趋饱和、增速萎缩的情况下，新能源汽车市场逆
市上扬，在市场需求的带动下，中国新能源汽车产业发展取得了明显成效，电机
铁芯及锂电池结构件市场需求扩张迅速，为满足公司未来业务发展需要，进一步
完善产能布局。2022 年 1 月 17 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
公司在湖南城陵矶新港区投资建设电机铁芯及部件生产制造项目，投资总额为人
民币 12 亿元；2022 年 8 月 2 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公
司在广东肇庆、江苏太仓等地投资建设震裕科技新能源动力电池结构件生产基地
项目、新能源汽车动力系统核心零部件项目，投资总额均为 10 亿元人民币，上
述投资项目正在有序推进中，相关进展情况已于中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网上披露。

    二、公司董事会运作情况
    1、董事会会议召开情况
    2022 年，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、
表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    报告期内，董事会审议通过了对外投资、对外担保、股权激励计划、日常经
营相关等多项议案，历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，
会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，公司董事、监事及高级管理人
员积极参加了董事会和股东大会，对公司日常经营中的重大事项作出了决策。
    2、董事会人员变动情况
    报告期内，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第
二次会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过，补选蒋宁先生为第四届董
事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    3、董事会对股东大会决议事项的执行情况
    2022 年公司董事会组织召开了 7 次股东大会，公司董事会根据国家有关法
律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求，严格
  按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况
  如下：

序号         会议名称          会议召开时间                       会议议题

                                              1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
       2022 年度第一次临时股
 1                               2022.1.17    2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
              东大会
                                              3、《关于拟对外投资的议案》

       2022 年度第二次临时股
 2                               2022.2.10    1、《关于拟对外投资的议案》
              东大会

                                              1、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股
                                              票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       2022 年第三次临时股东                  2、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股
 3                               2022.4.12
               大会                           票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                                              3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
                                              股票激励计划相关事宜的议案》
                                              1、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
                                              2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                              3、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                              4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                              5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                              6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
                                              7、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
                                              8、《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
                                              9、《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
                                              10、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信
                                              额度的议案》
 4      2021 年年度股东大会      2022.4.22
                                              11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
                                              案》
                                              12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                              13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                              14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                              15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                              16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                              17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                                              18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                                              19、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产
                                              品的议案》
                                         1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
                                         2、《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议
                                         案》
                                         3、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议
                                         案》
                                         4、《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
                                         （修订版）》
                                         5、《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
                                         性分析报告（修订版）》
                                         6、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的
                                         影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》
                                         7、《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订
                                         <向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协
                                         议>的议案》
    2022 年第四次临时股东                8、《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订
5                           2022.5.23
            大会                         <向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议
                                         之补充协议>的议案》
                                         9、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事
                                         项的议案》
                                         10、《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
                                         11、《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告>的
                                         议案》
                                         12、《 关 于 制 定 公 司 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
                                         （2022-2024）>的议案》
                                         13、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项
                                         账户的议案》
                                         14、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权
                                         人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议
                                         案》


    2022 年度第五次临时股
6                           2022.8.18    1、 《关于拟对外投资的议案》
           东大会

    2022 年度第六次临时股                1、 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理
7                           2022.12.02
           东大会                        工商变更登记的议案》


    4、专门委员会会议召开情况
    公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与决策
委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》
等规章制度，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会对日常经营决
策提供专业意见。
    报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共计召开
2 次会议，战略与决策委员会共计召开 4 次会议，提名委员会共计召开 1 次会议。
    5、独立董事履职情况
    公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事的职责，
勤勉尽责，积极参加相关会议，参与公司重大事项的决策，并运用专业知识和实
践经验，客观地发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
    6、信息披露及投资者关系管理情况
    公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、
法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规章制度
的规定，及时、准确地开展了信息披露工作及投资者关系管理活动，积极参与资
本市场互动，保持了信息披露的公开、公平和公正性。
    报告期内，公司董事会组织开展了 3 次投资者调研活动，与投资者保持了良
好的沟通，过程中未出现任何提前泄露公司尚未披露信息的情况。
    7、完善公司治理运行机制和制度
    报告期内，公司审议通过了《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《商
品期货期权套期保值业务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大非公开
信息内部报告制度》等多项管理制度，建立健全了公司治理机制和制度，进一步
推动企业规范化和成熟化发展。

     三、2023 年重点工作计划
    2023 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各
项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续发
挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；
继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的
良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度
建设，持续推动公司持续健康发展，现将 2023 年重点工作汇报如下：
    公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公
司各项经营计划的执行，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相
关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水
平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特
别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同
时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司
健康、稳定、可持续发展。
    持续推进“以客户价值为先、以奋斗者为本、持续创新、合作共赢”的价值
观，“以高新科技铸就高精产品、高品质生活”的奋斗使命，始终坚持将“高效
率的服务、高精密的技术、高质量的产品”的理念，实施新产品的规划布局，保
证公司总体规模与利润的增长，同时公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创
新、抓好技术升级、品质提升不断开拓企业经营发展新局面，加快创新步伐，落
实经营责任，促进公司健康稳定地发展，努力回报广大股东！




                                       宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 1 日