宁波震裕科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（尤挺辉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2022 年度认真履行了独立董
事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2022
年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现就
2022 年度独立董事履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事规则》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不
在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提
供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规
规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。2022 年度，本人
应出席 11 次董事会会议，均按规定出席会议并行使表决权，无缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况；本人列席了 7 次股东大会。本人对提交董事会和股东大
会审议的议案进行充分研读，并充分发挥自身的专业特长和工作经验，在与公司
的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、审慎的态度对有关审议事项发表独
立意见，对所审议各项议案均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。
三、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2022 年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判
断立场发表了如下独立意见：
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
事前认可意见》
《关于公司向特定对象发行股票方案的事前
认可意见》
《关于公司向特定对象发行股票预案的事前
认可意见》
《2022 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告的事前认可意见》
《2022 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的事前认可意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报的影响分析与填补措施及相关主体承
诺的事前认可意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票与特定
对象签订<向特定对象发行股票签订附条件
生效的股份认购协议>的事前认可意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关
联交易事项的事前认可意见》
《关于制定公司<未来三年股东回报规划
2022 年 3 月 22 日 第四届董事会 （2022-2024)>的事前认可意见》 同意
第四次会议 《关于股东免于以要约方式增持公司股份的
公告的事前认可意见》
《关于<前次募集资金存放与使用情况专项
报告>的事前认可意见》
《关于公司符合向特定对象发行股票并在创
业板上市条件的独立意见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市方案和预案的独立意见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市方案论证分析报告的独立意
见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
票并在创业板上市募集资金使用可行性分
析报告的独立意见》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告的独立意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施的独立意见》
《关于公司未来三年股东回报规划
（2022-2024)的独立意见》
《关于公司设立募集资金专项账户的独立意
见》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的
独立意见》
《关于公司与认购对象签订<向特定对象发
行股票签订附条件生效的股份认购协议>事
项的独立意见》
《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交
易事项的独立意见》
《关于股东免于以要约方式增持公司股份的
独立意见》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的独立意见》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>设定指标的科学性和合理
性的独立意见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告的专项意见》
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前
认可意见》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的独立
意见》
《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的
独立意见》
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的独立
意见》
《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的独立
第四届董事会 意见》
2022 年 3 月 31 日 同意
第五次会议 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方
案的独立意见》
《关于公司 2022 年度担保额度预计的独立
意见》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买
理财产品的独立意见》
《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明及独立意见》
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的独立意见》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
事前认可意见》
2022 年 5 月 6 日 第四届董事会 同意
《关于公司向特定对象发行股票方案（修订
第七次会议
版）的事前认可意见》
《关于公司向特定对象发行股票预案（修订
版）的事前认可意见》
《2022 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告（修订版）的事前认可意见》
《2022 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（修订版）的事前认可
意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报的影响分析与填补措施及相关主体承
诺（修订版）的事前认可意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票与特定
对象签订<向特定对象发行股票签订附条件
生效的股份认购协议之补充协议>的事前认
可意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关
联交易事项的事前认可意见》
《关于股东免于以要约方式增持公司股份的
事前认可意见》
《关于<前次募集资金存放与使用情况专项
报告>的事前认可意见》
《关于公司符合向特定对象发行股票并在创
业板上市条件的独立意见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市方案和预案（修订版）的独
立意见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市方案论证分析报告（修订版）
的独立意见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市募集资金使用可行性分析报
告（修订版）的独立意见》
《关于公司前次募集资金存放与使用情况专
项报告的独立意见》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施（修订版）的
独立意见》
《关于公司与认购对象签订<向特定对象发
行股票签订附条件生效的股份认购协议之补
充协议>事项的独立意见》
《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交
易事项的独立意见》
《关于股东免于以要约方式增持公司股份的
独立意见》
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的独立意
见》
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的独立意
见》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订版）的专项意见》
《关于修订 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的独立意见》
第四届董事会
2022 年 5 月 16 日 同意
第八次会议 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的独
立意见》
《关于开展商品期货期权套期保值业务的独
第四届董事会 立意见》
2022 年 6 月 27 日 同意
第九次会议 《关于节余募集资金永久补充流动资金的独
立意见》
《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明及独立意
第四届董事会
2022 年 8 月 25 日 见》 同意
第十一次会议
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的独立意见》
《关于新增使用部分闲置募集资金进行现金
第四届董事会 管理的独立意见》
2022 年 11 月 16 日 同意
第十三次会议 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金的独立意见》
四、专门委员会履职情况
2022 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关法
律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认
真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员共参与了 2 次会议，
具体情况如下：
会议时间 会议名称 薪酬与考核委员会会议议案 意见
《关于<宁波震裕科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管
第四届董事会薪酬
理办法>的议案》
2022 年 3 月 22 日 与考核委员会第一 同意
《关于<宁波震裕科技股份有限公司
次会议
2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议
第四届董事会薪酬
案》
2022 年 3 月 31 日 与考核委员会第二 同意
《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬
次会议
方案的议案》
2022 年度，本人作为董事会审计委员会委员共参与了 5 次会议，具体情况
如下：
会议时间 会议名称 审计委员会会议议案 意见
《关于公司 2021 年第四季度内部审计工
作报告暨 2022 年第一季度工作计划的议
案》
第四届董事会审 《关于<2021 年度财务决算报告>的议
2022 年 3 月 31 日 同意
计委员会第一次 案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司 2022 年第一季度内部审计工
第四届董事会审
2022 年 4 月 27 日 作报告暨 2022 年第二季度工作计划的议 同意
计委员会第二次
案》
《关于公司 2022 年第二季度内部审计工
作报告暨 2022 年第三季度工作计划的议
第四届董事会审
2022 年 8 月 25 日 案》 同意
计委员会第三次
《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司 2022 年第三季度内部审计工
第四届董事会审
2022 年 10 月 25 日 作报告的议案》 同意
计委员会第四次
《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会审 《关于 2023 年度内部审计工作计划的议
2022 年 12 月 8 日 同意
计委员会第五次 案》
五、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人作为公司的独立董事，在任职期间忠实履行职责，按时出
席董事会会议，通过会议机会积极与公司高管人员进行沟通，对公司的生产经营
和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
本人对公司进行了 2 次实地考察，真实了解公司经营情况。同时，本人还时刻关
注外部环境的变化以及公司治理、内控体系的建立和完善生产经营管理、发展等
状况，忠实地履行独立董事的工作职责。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、2022 年，本人任职以来认真履行独立董事职责，积极与公司管理层等相
关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制等制度的执行情况、
董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、内部审计等相关事项，关注
公司日常经营状况、重大项目建设、利润分配预案的制定、对外担保和关联交易
情况，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料，并就相关事项在董事会会
议上充分发表意见，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全
体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完
整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知
情权，维护公司和股东的利益。2022 年，公司能够严格按照《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法
规和《信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平
的做好信息披露。
3、报告期内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的
资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇
报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露
等情况，本人均能及时、积极提出个人意见。
七、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，
如加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面
的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作情况
1、2022 年度，未有提议召开董事会的情况；
2、2022 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2022 年度，未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2022 年度履职情况的汇报。本人认真学习最新的法律、法规
和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，努力提高自身的履职能力，为公司
科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。2023 年，本人将继续秉持勤勉尽
责、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责。
特此报告。
宁波震裕科技股份有限公司
独立董事
尤挺辉
2023 年 4 月 1 日