证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-043
宁波震裕科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15-15:00任意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 58,504,584 股，
占公司有表决权股份总数的 56.9206%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表
股份 58,252,450 股，占公司有表决权股份总数的 56.6753%；通过网络投票的股
东 5 人，代表股份 252,134 股，占公司有表决权股份总数的 0.2453%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 6,278,934 股，
占公司有表决权股份总数的 6.1089%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代
表股份 6,026,800 股，占公司有表决权股份总数的 5.8636%；通过网络投票的中
小股东 5 人，代表股份 252,134 股，占公司有表决权股份总数的 0.2453%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
6、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
7、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 58,474,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9492%；反对 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,249,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.5270%；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.3663%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 58,474,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9492%；反对 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,249,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.5270%；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.3663%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
11、审议通过了《关于开展 2023 年度商品期货期权套期保值业务的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
12、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
13.01 发行证券的种类
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.02 发行规模
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.03 票面金额和发行价格
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.04 债券期限
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.05 债券利率
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.06 还本付息的期限和方式
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.07 转股期限
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.08 转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.09 转股价格向下修正条款
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.11 赎回条款
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.12 回售条款
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.13 转股后的股利分配
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.14 发行方式及发行对象
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.15 向原股东配售的安排
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.16 债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.17 本次募集资金用途
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.18 担保事项
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.19 评级事项
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.20 募集资金存管
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13.21 本次发行方案的有效期
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>（修订
版）的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分
析报告>（修订版）的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告>（修订版）的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
17、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺（修订版）的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
18、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）以及鉴证
报告的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
19、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
2、见证律师：何湾、侯讷敏
3、律师见证结论意见：震裕科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人
与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
