证券代码：300953           证券简称：震裕科技           公告编号：2023-045



                    宁波震裕科技股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 26 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震
林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
     1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司《2023 年第一季度报告》后，一致认为：公司《2023
年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
 的限制性股票的议案》
    经与会董事认真审议，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中 22 名激励对象因个人原因已离职，
已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 76 万股限制性股票不得归属并按
作废处理。
    鉴于公司《激励计划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达到
《激励计划》中设定的业绩考核条件，因此，作废其他首次授予的 130 名激励对象
已授予但尚未归属的 64.29 万股第二类限制性股票。
    综上，本次共计作废的限制性股票数量为 140.29 万股。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废
2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日