证券代码：300953           证券简称：震裕科技           公告编号：2023-046



                    宁波震裕科技股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月
21 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建
红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
     1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经参会监事认真审阅后认为，公司董事会负责编制和审核的《2023 年第一季
度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
 的限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会
同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                           宁波震裕科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 27 日