证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2021-007



                  北京建工环境修复股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 4 月 12
日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，
会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》


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    全体监事认为公司《2020 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司
监事会 2020 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整得反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2020 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

    公司监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法
律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，
不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符
合法律法规的规定。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2020 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

    公司监事会认为，2020 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格

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按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进
行了合理控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易
预计的议案》

    公司监事不存在关联监事，不需要回避表决。

    公司监事会认为，公司日常关联交易事项符合公司的经营状况和公司的根本
利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
请公司 2021 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

                                     3
2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                        北京建工环境修复股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 23 日




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