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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2024-04-20
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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建工修复现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分基本治理制度的议案》
2.01 修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》
2.05 修订《独立董事工作制度》
2.06 修订《募集资金管理制度》
2.07 修订《对外担保管理制度》
2.08 修订《信息披露管理制度》
2.09 修订《关联交易管理制度》
2.10 修订《对外投资管理制度》
2.11 修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》 |
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2023-12-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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建工修复现发布 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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建工修复现发布 |
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2023-10-13
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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建工修复现发布 |
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2023-10-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举路刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李文波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举原波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李笑雪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪跃先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄张凯先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王红旗先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举刘翠莲女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举郭丽莉女士为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
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2023-10-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举路刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李文波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举原波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李笑雪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪跃先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄张凯先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王红旗先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举刘翠莲女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举郭丽莉女士为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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建工修复现发布 |
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2023-08-28
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(300958) 建工修复:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 50861451.00 186009.00
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 33456110.00 16204.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 16291207.00 355382.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13812700.00 7360859.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 9883296.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3199053.00 13136067.00
机构专用 531601.00 12279152.00
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 9312.00 8509572.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13812700.00 7360859.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3182597.00 7126650.00
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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建工修复现发布 |
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2023-08-18
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(300958) 建工修复:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 30686841.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 21767482.00 937076.00
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 16681449.00 31724.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 13934883.00 72934.00
机构专用 7705763.00 1534222.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 136785.00 22698471.00
机构专用 19661534.00
机构专用 1993167.00 10966210.00
机构专用 4486357.00 9561095.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 4385717.00
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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2022年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000登记日 ，2023-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-28
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2022年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000红利发放日 ，2023-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-28
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2022年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000除权日 ，2023-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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建工修复现发布 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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建工修复现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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