北京建工环境修复股份有限公司

                  2020 年度董事会工作报告



    2020 年，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事

会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，

切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通

过的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议

的有效实施，保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2020 年

主要工作情况报告如下：

    一、2020 年度主要经营指标

    2020 年，面对全球新冠疫情爆发，国内经济受到严峻考验，公

司在做好疫情防控和安全生产的前提下，克服疫情带来的影响，实现

公司 IPO 发行审核，整体经营情况平稳向好。

    2020 年度，公司实现营业收入 103,831.37 万元，较上年同期

下降 7.19%；净利润实现 8,346.98 万元，较上年同期增长 10.70%；

归属于母公司股东的净利润为 8,326.55 万元，较上年同期增长

6.60%；基本每股收益 0.78 元，较上年同期增长 5.41%。



    二、2020 年董事会召开情况

    公司董事会由九位董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事


                              1
  三名。2020 年公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》

  等相关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全

  年共召开董事会 9 次，具体如下：
序号    会议届次    召开日期                          审议议案
       第二届董事
                    2020 年 1   《关于签署小南化（北部 X2）地块安全保障再利用项目〈热
 1     会第三十二
                     月9日      解析设备租赁合同〉的议案》
         次会议
       第二届董事               《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
                    2020 年 2
 2     会第三十三               《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
                     月 18 日
         次会议                 《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
                                《关于公司〈2019 年度财务报表〉的议案》
                                《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
                                《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》
                                《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
                                《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年
                                度日常关联交易的议案》
       第三届董事               《关于续聘公司 2020 年财务报表审计机构的议案》
                    2020 年 3
 3     会第一次会               《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
                     月9日
           议                   《关于公司 2020 年度申请银行综合授信的议案》
                                《关于公司会计政策变更的议案》
                                《关于制定公司 2020 年经营业绩考核指标的议案》
                                《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
                                《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》
                                《关于选举公司董事长的议案》
                                《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
                                《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                《关于公司组织架构调整的议案》
                                《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上
                                市的议案》
                                《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金
                                投资项目及其可行性研究报告的议案》
                                《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利
       第三届董事
                    2020 年 3   润分配方案的议案》
 4     会第二次会
                     月 17 日   《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》
           议
                                《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》
                                《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度
                                的议案》
                                《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行
                                人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》
                                《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司本次申
                                请首次公开发行股票并在创业板上市的相关<审计报告>的议

                                           2
序号    会议届次    召开日期                           审议议案
                                案》
                                《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施
                                的议案》
                                《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
                                板上市出具相关承诺的议案》
                                《关于修订公司〈董事会会议提案管理办法〉的议案》
                                《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
                                《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
                                《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
                                《关于 2019 年度股东大会增加审议事项的议案》
                                《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业
                                板上市方案的议案》
                                《关于部分高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行
                                人民币普通股股票并在创业板上市战略配售的议案》
       第三届董事               《关于完善公司上市后适用的相关治理制度的议案》
                    2020 年 6
 5     会第三次会               《关于修订公司基本治理制度的议案》
                     月 20 日
           议                   《关于公司会计政策变更的议案》
                                《关于在天津设立全资子公司并投资建设环保产业引导中心
                                及土壤处置中心项目的议案》
                                《关于转让北京建盛资产管理有限公司股权的议案》
                                《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
                                《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司本次申
       第三届董事               请首次公开发行股票并在创业板上市的相关〈审计报告〉的议
                    2020 年 8
 6     会第四次会               案》
                     月 21 日
           议                   《关于公司〈2020 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告〉的
                                议案》
       第三届董事               《关于设立南京子公司的议案》
                    2020 年 9
 7     会第五次会               《关于北京建盛资产管理有限公司评估结果与转让价格预计
                     月 28 日
           议                   的议案》
       第三届董事   2020 年
 8     会第六次会   10 月 28    《关于批准报出公司 2020 年 1-9 月审阅报告的议案》
           议          日
                                《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行
                                人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体方案的议案》
       第三届董事   2020 年     《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议
 9     会第七次会   12 月 25    的议案》
           议          日       《关于签署“通州区疑似污染地块初步调查建设项目”〈通州
                                区疑似污染地块初步调查建设项目现场技术服务合同〉的议
                                案》




        三、董事会组织召开股东大会的情况

                                           3
    2020 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大

会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关

规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决

议得到有效的实施，推动公司稳健、可持续发展。

    四、董事会下设专门委员会运行情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员

会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员

会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相

关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了

公司董事会的决策效率。

    1、董事会审计委员会

    报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委

员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，持续关注公司情况和重

大事项进展。在公司年报编制审核过程中，了解年报审计工作安排及

审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好

年报审阅和监督工作，并对内部控制进行指导与监督。

    2、董事会战略委员会

    报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委

员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的经营情况、内部控制制

度的建设和执行情况、行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公

司的影响，对公司的经营管理提出合理化建议。

    3、董事会薪酬与考核委员会


                                4
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会

薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的薪酬体系，

对公司薪酬制度执行情况进行监督，推动公司薪酬制度更加健全、完

善。

    4、董事会提名委员会

    报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委

员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，关注公司董事、高级管

理人员履职情况，审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，切实

履行了提名委员会委员的责任和义务。



    五、2021 年度董事会工作规划

    （一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

    董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作

和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，实现公司业务拓

展，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司整体竞争力，促进公

司持续、健康、稳定发展。

    （二）提升公司规范运营和治理水平

    公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，

继续优化公司的治理机构，进一步规范公司运作，完善和提升董事会、

监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，切实保障全体

股东与公司的利益。

    （三）做好日常信息披露工作


                              5
    董事会将严格遵循相关法律法规及监管要求，认真做好信息披露

工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露

义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

    （四）加强投资者关系管理

    公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，

传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之

间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。




                         北京建工环境修复股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 22 日




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