北京建工环境修复股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为北京建工环境修复股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会

第九次会议审议的相关议案进行了认真审阅。基于我们独立、客观的

判断发表如下独立意见：

    一、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，公司建立、健全了内部控制制度并能得到有效执行，保

证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施

和充分实现，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、准确反映

了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况，不存在重大缺陷

和异常事项。基于此，公司独立董事一致同意该事项并同意提交股东

大会审议。

    二、关于 2020 年日常关联交易确认和 2021 年日常关联交易预

计的独立意见

    2020 年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差

异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联方按照市场交易

原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其

股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独


                              1
立性产生不利影响。

    公司 2020 年度日常关联交易确认事项和 2021 年度日常关联交

易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、

连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易

金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及

全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情

况。本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同

意该事项并同意提交股东大会审议。

    三、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

    公司提出的公司 2020 年度利润分配预案由公司管理层、董事会

根据公司本年度的经营发展需要、未来资金需求和股东回报规划的相

关规定制定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，

利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》等相关规定和要求。鉴于此，我们同意 2020 年

度利润分配预案，以公司现股本 142,656,479 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 1.58 元（含税），未分配利润结转入下一年

度。派现后公司累计未分配利润为 358,651,358.39 元。并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

    四、关于聘请公司 2021 年度审计机构的独立意见

    公司拟续聘审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章


                               2
程》的规定。中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，

具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真

实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和内部控制鉴证工作的

要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益

的情况。因此，独立董事同意续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年

度审计机构。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




                             3
（本页无正文，为《北京建工环境修复股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）



    王瑞华：




    李广贺：




    黄张凯：




                                          2021 年 4 月 22 日




                             4