证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2021-020



                  北京建工环境修复股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第三次会议于 2021 年 5 月 28 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 5 月 21
日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，
会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、
规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司使用募集资金置换先期投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审核，监事会认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是
公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经
营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》。
因此，全体监事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，是为实现股东利
益最大化，提高闲置募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金
管理。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三次会议决议；



    特此公告。




                                        北京建工环境修复股份有限公司监事会
                                                  2021 年 5 月 28 日




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